「巴拿馬文件」揭發(fā)名人權(quán)貴利用空殼公司註冊(cè)漏洞，持有大量房產(chǎn)、股份，避開政府繳稅，也逃過公眾視線。美國公營電臺(tái)National Public Radio節(jié)目《Planet Money》，近日邀來兩名曾參與當(dāng)年前第一家庭陳水扁貪污案的美國官員，還原扁家如何利用境外空殼公司、透過四層關(guān)卡，持有紐約曼哈頓高級(jí)公寓過程。諷刺的是，節(jié)目最後暗示涉案的紐約公寓，竟又落在空殻公司手上。

在「如何眾目睽睽藏百萬」(How To Hide A Million Dollars In Plain Sight)這集節(jié)目中，主持人邀來兩名8年前曾參與調(diào)查案件的美國官員，包括時(shí)任美國進(jìn)出口銀行特別調(diào)查員Brian McCormick，以及美國紐約司法部負(fù)責(zé)處理非法資產(chǎn)（Chief of the Money Laundering and Asset Forfeiture Unit）的官員Sharon Levin，在節(jié)目內(nèi)還原當(dāng)年查案過程。

McCormick透露，2009年收到美國國土安全局通知，應(yīng)臺(tái)灣政府要求，調(diào)查位於維吉尼亞州某物業(yè)的持有人。物業(yè)文件顯示，業(yè)主為一間名為Pegasus Virginia LLC（維吉尼亞飛馬）的有限公司，而經(jīng)手人是來自邁阿密的律師，該律師以專門替客戶處理境外資產(chǎn)聞名。

在調(diào)查維吉尼亞州物業(yè)過程中，McCormick無意間發(fā)現(xiàn)一份紐約高級(jí)公寓的小冊(cè)子。這公寓位於紐約曼哈頓第28街，買家顯示同為一間公司，但結(jié)構(gòu)更加複雜；表面上由West 28th Street LLC（簡稱WLLC）持有，而WLLC又由一間在英屬維京群島（BVI）註冊(cè)的公司管理，BVI公司背後股東來自信託基金，註冊(cè)地位於另一個(gè)加勒比海島國聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）。

經(jīng)過四重抽絲剝繭調(diào)查，McCormick終於在信託基金文件上發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵名單：陳水扁兒子--陳致中。McCormick親口在節(jié)目內(nèi)透露，他隨後曾多次前往臺(tái)灣參與搜證工作，最終證實(shí)該紐約豪宅單位，正是由陳水扁所獲賄款，從臺(tái)灣流到瑞士後，輾轉(zhuǎn)購入。

洗錢手法可比教科書

負(fù)責(zé)處置該紐約單位的Sharon Levin指，該案洗錢技術(shù)及手法，幾乎能夠?qū)懗梢槐窘炭茣蛏婕暗胤桨ㄅ_(tái)灣、美國、英屬維京群島，甚至香港、瑞士等；美國政府花了一年多時(shí)間及大量人力物力，才完成所有司法程序，獲授權(quán)查扣該單位資產(chǎn)。

最終，美國政府2013年把紐約這間公寓以150萬美元拍賣售出，部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)交臺(tái)灣。但根據(jù)該節(jié)目掌握線索指出，目前屋主竟又是另一間空殻公司，McCormick坦言，拍賣結(jié)果令美國政府感到無比尷尬，但他強(qiáng)調(diào)新買家背景經(jīng)過審查，資產(chǎn)正當(dāng)，與陳水扁家族亦無任何關(guān)係。

對(duì)於在曼哈頓豪華公寓遭查封拍賣，陳致中及吳淑珍2013年都曾公開回應(yīng)，當(dāng)時(shí)他們稱紐約公寓並非遭沒收拍賣，而是「處分」（settlement），因打官司雖有勝算，但訴訟花費(fèi)恐過高，基於訴訟經(jīng)濟(jì)考量才與美司法部「和解」。
【有片】揭發(fā)扁家紐約藏豪宅　美官員還原第一手經(jīng)過 | 即時(shí)新聞 | 20160608 | 蘋果日?qǐng)?bào)

媒體最近又開始為阿扁貪污洗白
之前洗好幾次都失敗，國際認(rèn)證、瑞士、時(shí)代雜誌的認(rèn)證實(shí)在太難憾動(dòng)了

有錢人家如果自認(rèn)無罪早就和法院對(duì)幹到底了，何須裝病
何況阿扁有錢且又是律師又有政治資源會(huì)怕法院？
清白的話需要裝病不敢上法院
根本邏輯不通